因未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)等，拉卡拉被罰875.4萬元

界面快報(bào) · 來源：界面新聞

8月29日，根據(jù)中國(guó)人民銀行北京市分行行政處罰信息公示，2023年8月20日，拉卡拉支付股份有限公司被處罰款875.4萬元。違法行為類型為：未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告；與身份不明的客戶進(jìn)行交易。

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拉卡拉

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