界面新聞?dòng)浾?| 牛其昌
聯(lián)創(chuàng)股份（300343.SZ）一樁看似普通的股權(quán)收購(gòu)案，背后卻牽出控股子公司山東華安新材料有限公司（下稱(chēng)“華安新材”） 少數(shù)股東北京信投惠通投資管理中心（下稱(chēng)“北京信投”） 假借“科創(chuàng)板上市”為由，涉嫌非法集資高達(dá)約5億元的隱秘角落。
如今隨著華安新材IPO幻滅，聯(lián)創(chuàng)股份以1.43億元價(jià)格回購(gòu)北京信投所持股權(quán)，北京信投卻帶著多個(gè)疑點(diǎn)無(wú)聲無(wú)息了。
在北京信投“圈錢(qián)”過(guò)程中，上市公司聯(lián)創(chuàng)股份關(guān)于華安新材的信披缺失，以及當(dāng)初以華安新材10%股權(quán)引入北京信投的做法，不禁讓投資者們懷疑，這是一個(gè)“資本圈套”嗎？
1月19日，北京朝陽(yáng)公安分局經(jīng)偵支隊(duì)相關(guān)工作人員表示，警方近日陸續(xù)接到多起針對(duì)北京信投的報(bào)案，相關(guān)案件已被受理，目前報(bào)案材料還在持續(xù)接收中。
注冊(cè)地大門(mén)已鎖一周
1月19日上午，界面新聞?dòng)浾邅?lái)到北京信投的注冊(cè)地——北京朝陽(yáng)區(qū)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)A座9層905（注：聯(lián)創(chuàng)股份公告稱(chēng)“萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)A座7層”有誤）。這里大門(mén)緊閉，前臺(tái)背景墻上標(biāo)著“投后管理中心”字樣，透過(guò)玻璃能看到尚未關(guān)閉的打印機(jī)和前臺(tái)遺留的水杯。記者撥打臨時(shí)貼在大門(mén)上的聯(lián)系電話，始終無(wú)人接聽(tīng)。
“上周還有人辦公，突然間像人間蒸發(fā)了一樣，大概從周一（1月15日）開(kāi)始就沒(méi)開(kāi)門(mén)?！备舯谝患彝顿Y公司的工作人員對(duì)界面新聞表示，他并不清楚北京信投的具體業(yè)務(wù)，甚至不知道這家公司的具體名稱(chēng)，平時(shí)進(jìn)出的人員不多，顯得有些神秘。
據(jù)該工作人員回憶，從1月15日開(kāi)始，每天都有投資者過(guò)來(lái)，但這家公司始終無(wú)人出面，有人無(wú)奈之下選擇報(bào)警，光是110就出警了不止一次。
另?yè)?jù)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)物業(yè)人員證實(shí)，這家公司前期并未拖欠任何物業(yè)費(fèi)，亦沒(méi)有解除租賃合同。
已在北京信投“蹲守”了五天的李欣蕊告訴記者，她在2020年2月至4月之間，將325萬(wàn)的積蓄分四次通過(guò)北京信投用來(lái)認(rèn)購(gòu)華安新材股份。
聽(tīng)說(shuō)聯(lián)創(chuàng)股份已將北京信投所持華安新材股份回購(gòu)，在收到一份關(guān)于華安新材股權(quán)回購(gòu)工作安排的通知后，她原本打算連本帶息贖回自己的投資款，卻始終聯(lián)系不上當(dāng)初為她辦理業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)員。
像李欣蕊一樣通過(guò)北京信投認(rèn)購(gòu)華安新材股份的投資者并非孤例。
僅1月19日上午，界面新聞?dòng)浾呔驮诒本┬磐掇k公地及朝陽(yáng)公安分局經(jīng)偵支隊(duì)遇到6名投資者，他們有的只拿到當(dāng)初30%的投資款，有的一分錢(qián)還沒(méi)拿到。
融資規(guī)?；虺?億
目前，華安新材已經(jīng)完成了工商變更登記手續(xù)，且已取得淄博市周村區(qū)行政審批服務(wù)局換發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。
上述文章曾質(zhì)疑：除已見(jiàn)披露的支付過(guò)1000萬(wàn)元定金外，北京信投究竟對(duì)華安新材增資了多少?gòu)亩@得近10%股權(quán)，一直未見(jiàn)聯(lián)創(chuàng)股份披露。如今北京信投突然以1.43億元價(jià)格出售所持華安新材股權(quán)，究竟是虧是賺也難以考量。
界面新聞獲悉，“當(dāng)時(shí)北京信投打著華安新材未來(lái)科創(chuàng)板上市的幌子募資，承諾華安新材就算無(wú)法上市，也會(huì)按保底年化收益8%返還?！庇型顿Y者告訴界面新聞，在得到關(guān)于華安新材股權(quán)回購(gòu)安排的通知后，業(yè)務(wù)員卻表示因?yàn)樯鲜惺?，無(wú)法達(dá)成預(yù)期收益，只能返還30%的投資款，否則一分錢(qián)拿不回來(lái)。
界面新聞獲取的“股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議書(shū)”和“信投惠通（華安新材）面向投資人承諾函”顯示，華安新材是上市公司聯(lián)創(chuàng)互聯(lián)（聯(lián)創(chuàng)股份曾用名）的子公司，聯(lián)創(chuàng)股份實(shí)際持有華安新材90%股份。華安新材已向北京信投惠通定向發(fā)行不超過(guò)10%的股權(quán)，并已設(shè)定華安新材股權(quán)增資方案。
按照協(xié)議，此次認(rèn)購(gòu)方式為投資者以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)北京信投持有的華安新材股權(quán)，按照定向增資10%華安新材股權(quán)價(jià)值5億元計(jì)算，即人民幣50萬(wàn)元/份。也就是說(shuō)，如認(rèn)購(gòu)股權(quán)1份，應(yīng)向北京信投法人莊嚴(yán)支付認(rèn)購(gòu)款50萬(wàn)元，相當(dāng)于持有北京信投0.1%股份，等同持有華安新材萬(wàn)分之一股份。
值得一提的是，若按照北京信投的增資價(jià)格，華安新材當(dāng)時(shí)估值高達(dá)50億元，而聯(lián)創(chuàng)股份在同一年收購(gòu)華安新材100%股權(quán)的作價(jià)只有6.9億元，相當(dāng)于溢價(jià)幅度超過(guò)600%。
不過(guò)，在對(duì)賭條款中，北京信投設(shè)置了讓投資者看上去穩(wěn)賺不賠的“退出機(jī)制”：在2023年12月31日前，若華安新材未能在科創(chuàng)板上市，投資者有權(quán)選擇與北京信投共同讓華安新材回購(gòu)上市增資股權(quán)，保底收益按照年化8%計(jì)算，期間如有分紅派息包含在保底收益中，在退出時(shí)予以合并計(jì)算。
北京信投究竟是一家怎樣的公司？
天眼查APP顯示，北京信投成立于2015年6月，參保人數(shù)為0，背后共有包括執(zhí)行事務(wù)合伙人莊嚴(yán)在內(nèi)的12名自然人股東，另外還有12家有限合伙子公司，經(jīng)營(yíng)范圍包括投資管理、項(xiàng)目投資、投資咨詢(xún)、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢(xún)等。
界面新聞注意到，上述12家子公司中，每家公司下面都有接近50名自然人股東。其中，李欣蕊就是其中一家名叫北京同創(chuàng)鴻晨信息咨詢(xún)中心（有限合伙）的股東，其認(rèn)繳出資額325萬(wàn)元，持股比例6.125%。
包括李欣蕊在內(nèi)的多名投資者向界面新聞證實(shí)，把錢(qián)投入北京信投后，他們均被登記為上述12家有限合伙公司下的股東，對(duì)應(yīng)認(rèn)繳出資額正是他們當(dāng)初投入的金額。
“業(yè)務(wù)員告訴我一共融了五個(gè)多億，至于究竟融了多少錢(qián)，打給華安新材多少錢(qián)，誰(shuí)也不知道?！蓖顿Y者張華對(duì)界面新聞表示。
據(jù)界面新聞多方了解，投資額合計(jì)約4.78億元。
天眼查APP顯示，北京信投的認(rèn)繳出資額為5億元，而實(shí)繳資本只有8451萬(wàn)元，恰好是包括莊嚴(yán)在內(nèi)12名自然人股東認(rèn)繳出資額的總和。也就是說(shuō)，上述4.78億元并沒(méi)有進(jìn)入實(shí)繳資本。
山東某私募基金經(jīng)理展林對(duì)界面新聞分析道，“如果是正規(guī)的投資，認(rèn)繳資金和實(shí)繳資金都需要在工商部門(mén)登記，假如我是這個(gè)公司的股東，當(dāng)然認(rèn)繳和實(shí)繳都要在這家公司里，而不能在下面的子公司里。而且北京信投所開(kāi)展的屬于股權(quán)基金業(yè)務(wù)，需要在相關(guān)部門(mén)備案?！?/span>
作為北京信投的執(zhí)行合伙人，莊嚴(yán)的另一重身份是安盛信投國(guó)際投資管理（北京）有限公司的實(shí)控人，該公司注冊(cè)資本5000萬(wàn)元，實(shí)繳資本1000萬(wàn)元。
界面新聞獲取的兩份股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議書(shū)約定，認(rèn)購(gòu)款需打入莊嚴(yán)、張坤的個(gè)人銀行賬戶(hù)，而POS機(jī)簽購(gòu)單顯示的對(duì)方是兩家不同公司，一家名為北京盛廣科技有限公司，另一家為上?？党W(wǎng)絡(luò)科技中心。這兩家公司均成立于2019年，分別于2021年11月和2022年11月被注銷(xiāo)。
根據(jù)公開(kāi)披露，北京信投是一家以從事商務(wù)服務(wù)業(yè)為主的有限合伙企業(yè)，明確：
1、未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，不得以公開(kāi)方式募集資金；
2、不得公開(kāi)開(kāi)展證券類(lèi)產(chǎn)品和金融衍生品交易活動(dòng)；
3、不得發(fā)放貸款；
4、不得對(duì)所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔(dān)保；
5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；
比照來(lái)看，北京信投已經(jīng)超出范圍經(jīng)營(yíng)。
北京漢濟(jì)律師事務(wù)所律師趙永勤對(duì)界面新聞表示，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋?zhuān)?022修正）》第一條，北京信投及其執(zhí)行事務(wù)合伙人通過(guò)簽訂股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議的形式，向不特定對(duì)象吸收資金，并承諾一定的回報(bào)，該行為涉嫌構(gòu)成犯罪。
上述司法解釋明確，違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾（包括單位和個(gè)人）吸收資金的行為，同時(shí)具備下列四個(gè)條件的，除刑法另有規(guī)定的以外，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十六條規(guī)定的“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”：
（一）未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法許可或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金；
（二）通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)信息等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳；
（三）承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào)；
（四）向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。
“結(jié)合北京信投來(lái)看，若公司不具有發(fā)行股票、債券的真實(shí)內(nèi)容，以虛假轉(zhuǎn)讓股權(quán)、發(fā)售虛構(gòu)債券等方式非法吸收資金，應(yīng)當(dāng)依照刑法第一百七十六條的規(guī)定，以非法吸收公眾存款罪定罪處罰?！壁w永勤進(jìn)一步分析，在此前提下，如果協(xié)議簽訂時(shí)，北京信投尚未持有華安新材股份，且符合以非法占有為目的，使用詐騙方法實(shí)施上述行為的，則涉嫌構(gòu)成集資詐騙罪。
至于具體構(gòu)成何種罪名，還需要更多細(xì)節(jié)進(jìn)行判斷。
神秘操作埋下“暗雷”
北京信投的另一個(gè)身份，是上市公司聯(lián)創(chuàng)股份控股子公司華安新材的少數(shù)股東。
2018年11月20日， 聯(lián)創(chuàng)互聯(lián)（聯(lián)創(chuàng)股份曾用名）發(fā)布公告稱(chēng)，公司擬通過(guò)直接和間接的方式收購(gòu)華安新材100%股權(quán)，交易作價(jià)6.9億元。
根據(jù)聯(lián)創(chuàng)股份介紹，華安新材成立于2007年，是一家專(zhuān)門(mén)致力于新型高效環(huán)保制冷劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的高新技術(shù)企業(yè)，系美的、格力、海信、日立、松下等知名品牌空調(diào)和美國(guó)Honeywell、法國(guó)Arkema、日本Daikin、韓國(guó)厚城等跨國(guó)公司的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。
在聯(lián)創(chuàng)股份看來(lái)，如本次收購(gòu)順利完成，上市公司將在現(xiàn)有化工業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，繼續(xù)夯實(shí)公司化工業(yè)務(wù)板塊，進(jìn)一步完善“化工”+“聯(lián)創(chuàng)數(shù)字”雙業(yè)主發(fā)展的業(yè)務(wù)格局。
2019年3月1日，聯(lián)創(chuàng)股份與山東多盈節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資有限公司、海通開(kāi)元投資有限公司等四名投資者簽訂股權(quán)收購(gòu)協(xié)議，以現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)四名投資者持有的華安新材料67.43%股權(quán)，交易作價(jià)4.65億元。
同時(shí)，聯(lián)創(chuàng)股份與明文勇等33名投資者簽訂股權(quán)收購(gòu)協(xié)議，以現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)明文勇等33名投資者持有淄博昊瑞投資有限公司（系持股型公司，主要資產(chǎn)系持有的山東華安新材料有限公司32.57%股權(quán)，下稱(chēng)“昊瑞投資”）的88.35%股權(quán)，交易作價(jià)1.99億元。經(jīng)上述交易，聯(lián)創(chuàng)股份直接和間接合計(jì)持有華安新材料96.21%的股權(quán)。
令人意外的是，僅過(guò)了一個(gè)月，一家名為北京信投的公司“悄然加入”。
2019年4月9日，聯(lián)創(chuàng)股份發(fā)布關(guān)于簽署戰(zhàn)略合作備忘錄的公告，稱(chēng)北京信投基于對(duì)華安新材在其行業(yè)內(nèi)的發(fā)展前景及所擁有的研發(fā)技術(shù)的肯定，擬對(duì)華安新材料進(jìn)行增資。
根據(jù)聯(lián)創(chuàng)股份、華安新材、昊瑞投資、北京信投四方達(dá)成的協(xié)議，聯(lián)創(chuàng)股份同意北京信投向華安新材增資，累計(jì)金額不超過(guò)3.8億元，以最終實(shí)到金額為準(zhǔn)。資金用途主要包括建設(shè)新項(xiàng)目、技術(shù)改造及擴(kuò)產(chǎn)、補(bǔ)充流動(dòng)資金等。
公告顯示，截至公告日，華安新材已收到北京信投戰(zhàn)略合作定金1000萬(wàn)元。華安新材承諾，“參照科創(chuàng)板上市的基本條件規(guī)范運(yùn)作”。
對(duì)于北京信投的加入，聯(lián)創(chuàng)股份認(rèn)為，“有利于增強(qiáng)華安新材自身運(yùn)營(yíng)能力，有助于推進(jìn)其業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展，提升公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略”。
對(duì)比聯(lián)創(chuàng)股份2019年半年報(bào)及2019年年報(bào)不難發(fā)現(xiàn)，由于北京信投惠通“半路”增資，聯(lián)創(chuàng)股份直接持有華安新材料的股權(quán)比例由67.43%下降至60.69%，間接持股比例由28.78%上升至29.31%。北京信投在此期間“順理成章”拿到華安新材近10%股權(quán)，但究竟向華安新材增資多少，一直未見(jiàn)披露。
據(jù)了解，北京信投在向華安新材注入1000萬(wàn)定金后，便開(kāi)始拿著上市公司的“背書(shū)”募資，聲稱(chēng)認(rèn)購(gòu)款是用來(lái)購(gòu)買(mǎi)剩余3.7億元華安新材股份的，從而能間接持股華安新材。
不得不說(shuō)的是，收購(gòu)華安新材的確為彼時(shí)處于動(dòng)蕩中的聯(lián)創(chuàng)股份帶去生機(jī)。
2015年至2017年，聯(lián)創(chuàng)股份曾以高溢價(jià)并購(gòu)上海新合、上海激創(chuàng)、上海麟動(dòng)、上海鰲頭四家互聯(lián)網(wǎng)公司，評(píng)估值分別較凈資產(chǎn)溢價(jià)超15倍、13倍、38倍、5倍，合并商譽(yù)總額一度高達(dá)32.7億元。
2018年，上海激創(chuàng)和上海新合同時(shí)爆雷，上海麟動(dòng)、上海鏊投的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)也乏善可陳，聯(lián)創(chuàng)股份對(duì)這4家公司計(jì)提的商譽(yù)減值合計(jì)達(dá)20.7億元，導(dǎo)致當(dāng)年業(yè)績(jī)巨虧19.54億元，2019年繼續(xù)巨虧14.74億元。
對(duì)于聯(lián)創(chuàng)股份來(lái)說(shuō)，收購(gòu)華安新材意味著另起爐灶，重新回歸化工行業(yè)老本行。
2021年，受新能源鋰電材料產(chǎn)品市場(chǎng)行情的影響，華安新材業(yè)績(jī)大增，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.47億元，凈利潤(rùn)3.91億元，成為聯(lián)創(chuàng)股份扭虧為盈的關(guān)鍵。2022年，華安新材業(yè)績(jī)?cè)俅畏帕浚?dāng)年?duì)I業(yè)收入突破15億元，凈利潤(rùn)7.85億元，凈資產(chǎn)由2019年的3.54億元增至9.24億元。
反映到二級(jí)市場(chǎng)上，自2021年7月5日至9月23日短短一個(gè)多月內(nèi)，聯(lián)創(chuàng)股份股價(jià)由3.36元瘋漲至最高29.90元，累計(jì)漲幅達(dá)789.88%。
這也令北京信投的投資者更加不解，明明華安新材這兩年業(yè)績(jī)大漲，為什么自己投入的錢(qián)不僅沒(méi)賺，反而虧了呢？
5億認(rèn)購(gòu)款去哪了？
問(wèn)題的核心在于，北京信投對(duì)華安新材增資是真是假？增資款究竟是多少？去了哪里？
根據(jù)聯(lián)創(chuàng)股份1月9日發(fā)布的公告，北京信投的出資額為5億元，這一數(shù)字顯然與此前“累計(jì)增資不超過(guò)3.8億元”相悖。且5億元具體是哪一天完成出資，是否實(shí)際出資，均未見(jiàn)進(jìn)一步披露，只知道聯(lián)創(chuàng)股份最后回購(gòu)的價(jià)格是1.43億元，相當(dāng)于虧損超70%。
天眼查APP顯示，2019年9月10日，北京信投向華安新材認(rèn)繳出資1166.54萬(wàn)元；2024年1月9日，北京信投退出華安新材。除此之外，再無(wú)其他關(guān)于北京信投的出資消息。也就是說(shuō)，北京信投募來(lái)的近5億款項(xiàng)或許并沒(méi)有被實(shí)際投入華安新材。
如今回過(guò)頭來(lái)看，聯(lián)創(chuàng)股份當(dāng)初為何在收購(gòu)華安新材100%股權(quán)后，又以華安新材10%的股權(quán)“引入”北京信投這樣一家合伙公司，同樣耐人尋味。
展林表示，如果只是投資公司單方面進(jìn)行非法集資，通常不會(huì)選擇跟上市公司有關(guān)，因此不排除背后可能存在貓膩。
聯(lián)創(chuàng)股份發(fā)布戰(zhàn)略合作公告后，是否與北京信投簽訂過(guò)正式協(xié)議？北京信投取得華安新材9.99%股權(quán)，除了訂金1000萬(wàn)元外，是否增資過(guò)5億元？公司在收購(gòu)華安新材之初，是否有分拆其單獨(dú)上市的計(jì)劃？公司當(dāng)初“引入”北京信投的目的是什么，是否有必要？對(duì)于北京信投以收購(gòu)華安新材剩余股份為由向公眾募資是否知情？
針對(duì)上述種種質(zhì)疑，界面新聞曾致電聯(lián)創(chuàng)股份證券部，相關(guān)負(fù)責(zé)人證實(shí)，除了1000萬(wàn)元定金外，公司未就北京信投增資華安新材披露過(guò)公告，具體數(shù)字可以問(wèn)北京信投。對(duì)于北京信投以華安新材上市為名對(duì)外募資，“公司此前接到過(guò)類(lèi)似的電話，但并不清楚，也沒(méi)參與，公司應(yīng)披露的都已披露，剩下的就不方便講了”。
截至發(fā)稿，界面新聞再次向聯(lián)創(chuàng)股份發(fā)函核實(shí)上述問(wèn)題，但并未獲得進(jìn)一步回復(fù)。
與此同時(shí)，界面新聞?dòng)浾咧码娙A安新材辦公室，相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，該廠區(qū)只負(fù)責(zé)生產(chǎn)，不掌握股東的具體情況，對(duì)于北京信投投入的具體金額需要跟聯(lián)創(chuàng)股份核實(shí)。
從信披方面來(lái)看，作為上市公司引入外部股東參股其控股子公司，聯(lián)創(chuàng)股份有責(zé)任對(duì)參股的具體信息進(jìn)行披露。
河南澤槿律師事務(wù)所主任付建對(duì)界面新聞表示，“根據(jù)相關(guān)法規(guī)和監(jiān)管指引，上市公司及其控股子公司發(fā)生可能對(duì)上市公司證券及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的事件時(shí)，應(yīng)當(dāng)履行信息披露義務(wù)。具體到引入外部股東參股的情況，如果這一行為可能對(duì)上市公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果構(gòu)成重大影響，或者導(dǎo)致上市公司與該主體的關(guān)聯(lián)關(guān)系發(fā)生變化，那么上市公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露相關(guān)信息。這樣可以確保市場(chǎng)的公開(kāi)透明，維護(hù)投資者的合法權(quán)益?！?/span>
警方已立案
據(jù)界面新聞了解，有部分投資者已在返還30%認(rèn)購(gòu)款的協(xié)議上簽字，簽署返還協(xié)議時(shí)，業(yè)務(wù)員要求必須收回當(dāng)初簽訂的認(rèn)購(gòu)協(xié)議。
北京信投在返還協(xié)議中給出的理由是，“因三年疫情之不可抗力的影響，華安新材籌備以及實(shí)施‘資本市場(chǎng)IPO增發(fā)新股計(jì)劃’未能按照預(yù)定計(jì)劃成功實(shí)行，截止到本協(xié)議簽訂之日，已無(wú)法達(dá)成預(yù)期收益”。投資人自愿選擇返還30%的方案，自愿承擔(dān)剩余股份認(rèn)購(gòu)款的虧損。
1月19日，北京朝陽(yáng)公安分局經(jīng)偵支隊(duì)相關(guān)工作人員對(duì)界面新聞表示，警方近日陸續(xù)接到多起針對(duì)北京信投的報(bào)案，相關(guān)案件已被受理，目前報(bào)案材料還在持續(xù)接收中。由于案件涉密，不方便透露更多信息。
截至發(fā)稿，據(jù)多名報(bào)案人提供的立案回執(zhí)，上述案件已經(jīng)立案，并顯示“已有嫌疑人被刑事拘留”，贓款贓物被扣押。
1月22日深夜，前一天剛剛跟業(yè)務(wù)員簽了30%返還協(xié)議的李欣蕊告訴界面新聞，“剛通知，賬戶(hù)凍結(jié)了，錢(qián)退不了了”。
（注：文章中李欣蕊、張華均為化名）