盛和資源10月23日公告，公司控股公司盛和資源（新加坡）有限公司擬認(rèn)購(gòu)Vital Metal Limited增發(fā)新股。
協(xié)議約定盛和新加坡本次股份認(rèn)購(gòu)分兩期進(jìn)行。第一期認(rèn)購(gòu)VML公司增發(fā)的普通股，占增發(fā)后VML公司全部已發(fā)行股份的9.99%，認(rèn)購(gòu)價(jià)格為0.01澳元/股，總認(rèn)購(gòu)金額約為590萬(wàn)澳元，如果VML公司在本次認(rèn)購(gòu)的同時(shí)進(jìn)行額外的股權(quán)融資，認(rèn)購(gòu)金額將相應(yīng)調(diào)整，以滿足盛和新加坡在增發(fā)后持有VML公司全部已發(fā)行股份9.99%的股權(quán)。
第二期在盛和新加坡行使認(rèn)購(gòu)選擇權(quán)且VML公司股東會(huì)批準(zhǔn)等先決條件滿足的前提下，認(rèn)購(gòu)VML公司增發(fā)的普通股，占增發(fā)后VML公司全部已發(fā)行股份8.2%的股權(quán)，認(rèn)購(gòu)價(jià)格為0.015澳元/股，總認(rèn)購(gòu)金額約為890萬(wàn)澳元，盛和新加坡可在第一期認(rèn)購(gòu)交割后12個(gè)月內(nèi)隨時(shí)行使認(rèn)購(gòu)第二期增發(fā)股份的選擇權(quán)，第二期股份認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊?，盛和新加坡將持有VML公司全部已發(fā)行股份18.2%的股權(quán)。上述兩期總認(rèn)購(gòu)金額合計(jì)1480萬(wàn)澳元。
盛和新加坡與VML公司同時(shí)簽署了有約束力的條款清單，約定在先決條件滿足的前提下以最多150萬(wàn)美元的現(xiàn)金對(duì)價(jià)收購(gòu)Kisaki Mining Ltd（采礦許可證的申請(qǐng)人）的50%股份，從而間接獲得Wigu Hill項(xiàng)目權(quán)益的50%（在不計(jì)算坦桑尼亞政府權(quán)益的情況下），并在出資完成Wigu Hill項(xiàng)目預(yù)可研（第二階段）和確定性可研（第三階段）的情況下，有權(quán)選擇增持Wigu Hill項(xiàng)目權(quán)益到60%（第二階段）、75%（第三階段）（在不計(jì)算坦桑尼亞政府權(quán)益的情況下）。
VML公司是一家澳大利亞上市公司，總部位于澳大利亞新南威爾士州，在澳大利亞證券交易所上市（代碼：VML）。主要開發(fā)位于加拿大的Nechalacho稀土項(xiàng)目和坦桑尼亞的Wigu Hill稀土項(xiàng)目。