記者:楊舒鴻吉 編輯:謝靈寧 、彭朋
近日,上海警方偵破全國(guó)首例利用國(guó)際通用禮品卡為媒介非法從事資金匯兌的案件,抓獲犯罪嫌疑人50余名,涉案金額人民幣20余億元。高某等人通過(guò)社交軟件招攬大量具有換匯需求的客戶,通過(guò)本外幣跨境“對(duì)敲”的方式非法進(jìn)行資金匯兌,變相為各類上游違法犯罪資金轉(zhuǎn)移洗兌提供了有利條件。
記者:楊舒鴻吉 編輯:謝靈寧 、彭朋
近日,上海警方偵破全國(guó)首例利用國(guó)際通用禮品卡為媒介非法從事資金匯兌的案件,抓獲犯罪嫌疑人50余名,涉案金額人民幣20余億元。高某等人通過(guò)社交軟件招攬大量具有換匯需求的客戶,通過(guò)本外幣跨境“對(duì)敲”的方式非法進(jìn)行資金匯兌,變相為各類上游違法犯罪資金轉(zhuǎn)移洗兌提供了有利條件。
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