2023年2月7日，海默科技(300084.SZ)關(guān)于董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員的公告，海默科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月3日召開的職工代表大會選舉產(chǎn)生公司第八屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事；公司于2023年2月6日召開2023年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司董事會提前換屆選舉暨提名第八屆董事會非獨立董事候選人的議案》《關(guān)于公司董事會提前換屆選舉暨提名第八屆董事會獨立董事候選人的議案》及《關(guān)于公司監(jiān)事會提前換屆選舉暨提名第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》，選舉產(chǎn)生第八屆董事會成員及第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。

2023年2月6日，公司召開第八屆董事會第一次會議及第八屆監(jiān)事會第一次會議，分別完成了公司董事長及董事會各專門委員會委員的選舉、公司高級管理人員的聘任、指定董事會秘書的代行人以及第八屆監(jiān)事會主席的選舉。公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉工作已完成，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

公司第八屆董事會由9名董事組成，具體如下：

1、非獨立董事：蘇占才先生（董事長）、竇劍文先生、朱偉林先生、彭端女士、周龍環(huán)先生、孫鵬先生；

2、獨立董事：曹建海先生、方文彬先生、潘石堅先生。

公司第八屆董事會任期為自2023年第一次臨時股東大會選舉通過之日起三年。

1、戰(zhàn)略委員會由五名董事組成。成員為：竇劍文（主任委員）、蘇占才、朱偉林、潘石堅、孫鵬；

2、提名委員會由三名董事組成，其中兩名獨立董事。成員為：潘石堅（主任委員）、曹建海、蘇占才；

3、薪酬與考核委員會由三名董事組成，其中兩名獨立董事。成員為：曹建海（主任委員）、方文彬、蘇占才；

4、審計委員會由三名董事組成，其中兩名獨立董事。成員為：方文彬（主任委員）、潘石堅、孫鵬。

上述各專門委員會委員任期自第八屆董事會第一次會議審議通過之日起至第八屆董事會任期屆滿之日止。

公司第八屆監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，具體包括職工代表監(jiān)事雍生東先生及非職工代表監(jiān)事周慶源女士、郝穎女士。其中周慶源女士擔(dān)任監(jiān)事會主席。

公司第八屆監(jiān)事會任期為自2023年第一次臨時股東大會選舉通過之日起三年。

總裁：蘇占才先生、聯(lián)席總裁：竇劍文先生、常務(wù)副總裁：馬駿先生、副總裁兼財務(wù)總監(jiān)：孫鵬先生、副總裁：和曉登先生。

上述高級管理人員任期自第八屆董事會第一次會議審議通過之日起至第八屆董事會任期屆滿之日止。

公司于2023年2月6日召開了第八屆董事會第一次會議，會議審議通過了《關(guān)于指定公司董事會秘書職責(zé)代行人的公告》。因董事會秘書暫時空缺，為保證公司信息披露及相關(guān)工作正常開展，董事會指定公司董事、副總裁兼財務(wù)總監(jiān)孫鵬先生代行公司董事會秘書職責(zé)，代行期限不超過三個月。