文｜雷達(dá)財(cái)經(jīng) 吳艷蕊
編輯 | 深海
近日，一位TST庭秘密相關(guān)案件知情人士向雷達(dá)財(cái)經(jīng)提供的一份處罰決定書顯示，因涉及傳銷行為，TST庭秘密運(yùn)營(yíng)主體上海達(dá)爾威貿(mào)易有限公司被保康縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局（下稱“?？悼h市監(jiān)局”）處罰。
?？悼h市監(jiān)局調(diào)查認(rèn)定，上海達(dá)爾威貿(mào)易有限公司自2018年1月1日至2021年7月共發(fā)展會(huì)員7070701人，其中藍(lán)卡（含小金卡、銀卡）會(huì)員6411358人，涉及傳銷的紅卡（含金卡）會(huì)員659343人。當(dāng)事人2018年1月至2021年7月紅卡主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為9170985058.51元。
保康縣市監(jiān)局責(zé)令上海達(dá)爾威貿(mào)易有限公司立即停止傳銷行為，并對(duì)上海達(dá)爾威貿(mào)易有限公司作如下行政處罰：沒收違法所得人民幣19279910.18元;罰款人民幣1700000.00 元。
值得關(guān)注的是，據(jù)李旭反傳銷介紹，TST庭秘密還曾將薅羊毛代理商送入監(jiān)獄。
發(fā)展涉?zhèn)麂N紅卡會(huì)員65.93萬人，被罰沒超兩千萬
據(jù)?？悼h市監(jiān)局行政處罰決定書顯示，2021年5月7日，保康縣市監(jiān)局12315申投訴（舉報(bào)）中心接到匿名舉報(bào)，稱有人通過“TST庭秘密”手機(jī)App采取拉人頭入會(huì)員的方式從事傳銷活動(dòng)。
?？悼h市監(jiān)局于2021年5月13日安排執(zhí)法人員開展核查，2021年5月24日?qǐng)?bào)襄陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局、湖北省市場(chǎng)監(jiān)督管理局備案，2021年5月25日予以立案。
經(jīng)查，TST庭秘密品牌運(yùn)營(yíng)主體上海達(dá)爾威貿(mào)易有限公司于2013年6月起至2017年12月與上海蝶變商務(wù)信息咨詢有限公司、上海璽陣商務(wù)信息咨詢有限公司、上海璽寵商務(wù)信息咨詢有限公司、上海報(bào)沃商務(wù)信息咨詢有限公司簽署合作協(xié)議，采取微商代理方式，銷售上海達(dá)爾威貿(mào)易有限公司牌化妝品、生活用品。由微商代理直接從上海達(dá)爾威貿(mào)易有限公司處進(jìn)貨，然后進(jìn)行銷售。上海達(dá)爾威貿(mào)易有限公司提供廣告宣傳服務(wù)和培訓(xùn)。
據(jù)天眼查資料顯示，上海蝶變商務(wù)信息咨詢有限公司等四家公司全為上海達(dá)爾威貿(mào)易有限公司旗下100%控股子公司。
上海達(dá)爾威貿(mào)易有限公司還于2017年10月安排子公司上海悅導(dǎo)電子商務(wù)有限公司開發(fā)TST庭秘密App,于2018年1月以上海悅導(dǎo)電子商務(wù)有限公司名義上線運(yùn)營(yíng)，通過微信、博客、網(wǎng)站等媒介宣傳推廣，發(fā)展會(huì)員，銷售TST牌化妝品、生活用品，主要包括活酵母新生面膜乳、蘋果肌面膜、膠原蛋白果味飲等產(chǎn)品。
在發(fā)展會(huì)員過程中，上海達(dá)爾威貿(mào)易有限公司制定了獎(jiǎng)金制度，于2018年1月1日起開始實(shí)行。獎(jiǎng)金制度中將會(huì)員分為金卡會(huì)員和小金卡會(huì)員，其中小金卡會(huì)員享受進(jìn)貨折扣，金卡會(huì)員除了能享受進(jìn)貨折扣，還能組建團(tuán)隊(duì)，按團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)享受銷售折扣獎(jiǎng)金、批零差獎(jiǎng)金、自媒體教育推廣獎(jiǎng)金。
期間，上海達(dá)爾威貿(mào)易有限公司于2018年12月1日、2019年9月1日、2020年1月1日、2021年4月1日對(duì)獎(jiǎng)金制度作了四次調(diào)整，其中2018年12月1日調(diào)整時(shí)將“小金卡會(huì)員”變更為“銀卡會(huì)員”，2019年9月1日調(diào)整時(shí)將“金卡會(huì)員”變更“紅卡會(huì)員”，將“銀卡會(huì)員”變更為“藍(lán)卡會(huì)員”，獎(jiǎng)金模式仍是藍(lán)卡享有進(jìn)貨折扣，紅卡不僅享受進(jìn)貨折扣，還能組建團(tuán)隊(duì)，按團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)享受銷售折扣獎(jiǎng)金、批零差獎(jiǎng)金、自媒體教育推廣獎(jiǎng)金。
經(jīng)查，上海達(dá)爾威貿(mào)易有限公司自2018年1月1日至2021年7月共發(fā)展會(huì)員7070701人，其中藍(lán)卡（含小金卡、銀卡）會(huì)員6411358人，紅卡（含金卡）會(huì)員659343人。
上海達(dá)爾威貿(mào)易有限公司2018年1月至2021年7月紅卡主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為9170985058.51元，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本為5645501192.36元，主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加為37448090.18元，實(shí)際發(fā)生的有關(guān)費(fèi)用為3458292223.66元，所得稅費(fèi)用10463642.13元，獲利19279910.18元，上海達(dá)爾威貿(mào)易有限公司的獲利應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為違法所得。
?？悼h市監(jiān)局認(rèn)為，當(dāng)事人制定的獎(jiǎng)金制度將會(huì)員區(qū)分為藍(lán)卡會(huì)員和紅卡會(huì)員，其中藍(lán)卡會(huì)員屬一般消費(fèi)者，且針對(duì)藍(lán)卡會(huì)員的獎(jiǎng)金制度符合商業(yè)慣例，并無違法情形。但針對(duì)紅卡會(huì)員執(zhí)行的獎(jiǎng)金制度，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬的行為屬《禁止傳銷條例》第七條第（三）項(xiàng)“下列行為，屬于傳銷行為：……（三）組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，牟取非法利益的”所指情形，屬傳銷行為。
上海達(dá)爾威貿(mào)易有限公司作為傳銷行為的發(fā)起、組織、策劃、管理者，構(gòu)成組織策劃傳銷違法行為。?？悼h市監(jiān)局查明，上海達(dá)爾威貿(mào)易有限公司的銷售模式，構(gòu)成組織策劃傳銷違法行為。
依據(jù)《最高人民法院最高人民檢察院公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》（公通字〔2013〕37號(hào)）“以銷售商品為目的、以銷售業(yè)績(jī)?yōu)橛?jì)酬依據(jù)的單純的‘團(tuán)隊(duì)計(jì)酬’式傳銷活動(dòng)，不作為犯罪處理”之規(guī)定，當(dāng)事人的行為不作為犯罪處理。
最終，保康縣市監(jiān)局依據(jù)《中華人民共和國(guó)行政處罰法》第二十八條第一款“行政機(jī)關(guān)實(shí)施行政處罰時(shí)，應(yīng)當(dāng)責(zé)令改正或者限期改正違法行為”及《禁止傳銷條例》第二十四條第一款“有本條例第七條規(guī)定的行為，組織策劃傳銷的，由工商行政管理部門沒收非法財(cái)物，沒收違法所得，處50萬元以上200萬元以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任”的規(guī)定，責(zé)令上海達(dá)爾威貿(mào)易有限公司立即停止傳銷行為，并對(duì)上海達(dá)爾威貿(mào)易有限公司作如下行政處罰：
一、沒收違法所得人民幣19279910.18元;
二、罰款人民幣1700000.00 元。
此次行政處罰書標(biāo)注的時(shí)間為2021年9月3日。
TST庭秘密6億元資金被石家莊市場(chǎng)監(jiān)管局凍結(jié)
除了被?？悼h市監(jiān)局調(diào)查，石家莊市裕華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局也對(duì)TST庭秘密涉嫌傳銷行為進(jìn)行了調(diào)查。
2021年年末，石家莊市裕華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局以《查證函回復(fù)》的形式，披露了張庭、林瑞陽夫婦旗下上海達(dá)爾威貿(mào)易有限公司涉嫌利用網(wǎng)絡(luò)從事傳銷活動(dòng)被查處的進(jìn)展。據(jù)悉，關(guān)聯(lián)公司被財(cái)產(chǎn)保全凍結(jié)的資金高達(dá)6億元。
為了調(diào)查TST庭秘密的案件，石家莊監(jiān)督局出動(dòng)了將近400人次，成立了17個(gè)人的專案組，耗費(fèi)大量的人力物力。
某高校法律系資深教授張教授認(rèn)為，TST庭秘密案件的調(diào)查涉及到審計(jì)問題，審計(jì)本身工作量便極大。其次，案件的時(shí)間跨度長(zhǎng)、涉及的地域廣、人數(shù)多，并不是能立即完成的任務(wù)。
TST庭秘密注冊(cè)會(huì)員張冉（化名）向雷達(dá)財(cái)經(jīng)介紹了達(dá)爾威公司吸引成員步步深入的三個(gè)階段。
第一階段，先以零成本，轉(zhuǎn)發(fā)朋友圈就能掙錢吸引成員加入；第二階段，成員需要一次性購買2500元的產(chǎn)品，獲得拉人資格，發(fā)展下線；第三階段，購買25萬元的貨物，連續(xù)三個(gè)月業(yè)績(jī)超10萬擁有自己的對(duì)公賬戶，公司直接打錢；此時(shí)團(tuán)隊(duì)成員已超百人。
張冉稱，有會(huì)員為了提高自身等級(jí)，屯了一堆貨物賣不出去，產(chǎn)生了巨大損失。
上海交通大學(xué)上海高級(jí)金融學(xué)院陳欣教授曾在“觀視頻工作室”視頻中提出，林瑞陽、張庭夫婦是找了專業(yè)人士去設(shè)計(jì)TST庭秘密的經(jīng)營(yíng)模式，來規(guī)避相關(guān)法律法規(guī)。
李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)：TST庭秘密曾將薅羊毛代理商送入監(jiān)獄
據(jù)李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)透露，TST庭秘密曾將代理商送入監(jiān)獄。
此前在2021年3月19日上海市公安局官方微信“警民直通車上?！卑l(fā)布了一篇《小小優(yōu)惠券，“獲利”700余萬！什么情況？》的文章。
文章稱，上海市公安局青浦分局許樂路派出所接到報(bào)案稱，自己所在公司被騙財(cái)務(wù)770余萬元。接到報(bào)案后，分局立即組建專案組開展偵查，最終抓獲兩名重大作案嫌疑人。
調(diào)查發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人朱某在某App購物時(shí)通過先使用抵用券+現(xiàn)金的方式支付，后利用支付寶暫緩支付功能再取消訂單，系統(tǒng)自動(dòng)將抵用券退還到原來賬戶內(nèi)。同一抵用券反復(fù)使用只支付少量現(xiàn)金，利用上述方法，朱某就輕松“購”得了640余萬元的商品。
李某也以相同手段非法獲利約130萬元。
朱某、李某二人因涉嫌詐騙罪，已被青浦警方依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步審理中。
據(jù)李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)透露，兩人所在平臺(tái)為“TST庭秘密”App，而且朱某、李某均是TST代理商。
“一直以來‘TST庭秘密’張庭林瑞陽夫婦都對(duì)外宣稱代理商就是他們的家人，林瑞陽在TST代理圈也一直是以大哥自居，經(jīng)常會(huì)看到他給代理‘親切’分享生意經(jīng)的信息。”李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)稱，在事情發(fā)生之后，朱某、李某及其家人在接到TST通知整積極處理此事的時(shí)候，TST公司卻一舉將人送進(jìn)監(jiān)獄，也著實(shí)傷了代理商的心。