界面新聞?dòng)浾?| 陳升龍

界面新聞編輯 | 劉海川

在與英國(guó)調(diào)查當(dāng)局達(dá)成和解后，前“德御系”實(shí)控人在英規(guī)模達(dá)1200萬(wàn)英鎊（約合11.13億元人民幣）的資產(chǎn)正式被充公了。

英國(guó)打擊犯罪局（NCA）在2024年12月10日發(fā)布公告稱，因始終無(wú)法提供其在巨額英資產(chǎn)來(lái)源的合理解釋，田文軍及其妻子郝江波已同意將位于倫敦漢普斯特德郊區(qū)兩處豪宅、考文垂兩棟學(xué)生公寓，以及39個(gè)銀行賬戶中的資金上繳給英國(guó)政府。

之后這些資產(chǎn)的收益將由英國(guó)財(cái)政部和NCA共同分配，具體的處置方式包括支持當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)項(xiàng)目、改善公共安全設(shè)施、繼續(xù)打擊有組織犯罪，以及可能返還給受害人。

田文軍及郝江波在整個(gè)訴訟過(guò)程中堅(jiān)稱未參與任何犯罪活動(dòng)，英國(guó)高等法院最新判定也認(rèn)為有關(guān)洗錢的指控證據(jù)不夠充分。不過(guò)，圍繞田家進(jìn)行民事追繳的做法受到了外界的肯定：簡(jiǎn)化司法程序、加快非法資產(chǎn)追繳的過(guò)程。

NCA于11月26日依據(jù)英國(guó)《犯罪所得法案》申請(qǐng)對(duì)這對(duì)夫妻等6個(gè)個(gè)人及實(shí)體的民事追繳令。

作為世界金融中心，英國(guó)占全球外匯交易的41%，對(duì)洗錢犯罪天然具有吸引力。在截至2024年3月的財(cái)政年度，英國(guó)政府通過(guò)民事追繳等渠道沒(méi)收了價(jià)值達(dá)2.433億英鎊的資產(chǎn)。

房地產(chǎn)交易資金通常較大，因此也成為反洗錢監(jiān)管的重點(diǎn)領(lǐng)域。2018年，英國(guó)當(dāng)局查獲該國(guó)史上規(guī)模最大的比特幣洗錢案，當(dāng)時(shí)嫌疑犯錢志敏正是試圖直接用比特幣購(gòu)買當(dāng)?shù)睾勒齺?lái)了警方注意。

本月早些時(shí)候，NCA還搗毀了兩個(gè)由俄羅斯人主導(dǎo)的洗錢網(wǎng)絡(luò)，逮捕84人。這些網(wǎng)絡(luò)通過(guò)將加密貨幣兌換成現(xiàn)金的方式在國(guó)家之間進(jìn)行非法資金轉(zhuǎn)移。

此次涉及到的考文垂是英國(guó)中部老牌工業(yè)城市，這里有華威大學(xué)和考文垂大學(xué)兩所知名學(xué)府。公開(kāi)資料顯示，此次涉案的學(xué)生公寓單間租金每人每周從120英鎊到180英鎊不等。多名內(nèi)閣大臣指出，海外洗錢行為推高了當(dāng)?shù)胤績(jī)r(jià)，并顯示出堅(jiān)決的打擊態(tài)度。

該案件的審理也突顯了跨國(guó)合作打擊金融犯罪的重要性。按NCA資產(chǎn)事務(wù)主管博格斯（Rob Burgess）的話說(shuō)，此案涉及到與中國(guó)和英國(guó)屬地澤西島執(zhí)法部門的緊密合作。

位于英吉利海峽的澤西島被視為“歐洲避稅天堂”，當(dāng)?shù)貙?duì)金融公司僅征收10%的企業(yè)稅，也不對(duì)股息或資本利得征稅。目前尚不清楚田文軍及郝江波是否、以及如何通過(guò)在澤西島注冊(cè)“空殼公司”以轉(zhuǎn)移資金。

1973年出生的田文軍早年在晉中靠農(nóng)業(yè)起家，隨后染指資本市場(chǎng)。2010年，他創(chuàng)辦僅一年的德御農(nóng)業(yè)在美國(guó)納斯達(dá)克上市，后又作為實(shí)控人手握至少7家境內(nèi)外上市公司。德御系依靠從山西省多家農(nóng)信社、城商行等金融機(jī)構(gòu)違規(guī)融資貸款、最終涉嫌騙貸2625億，田文軍夫妻在出境前就已私吞約120億元人民幣。

騙貸大案爆發(fā)后，中國(guó)警方就與英國(guó)方面取得聯(lián)系，要求NCA對(duì)田文軍夫婦在英國(guó)境內(nèi)的資產(chǎn)進(jìn)行清查。如今跨國(guó)清算還在進(jìn)行當(dāng)中。一名英國(guó)網(wǎng)友這樣評(píng)論到：他們?cè)谟?guó)被沒(méi)收的僅僅是冰山一角。希望他們能把他們趕出英國(guó)。

早在中國(guó)方面展開(kāi)調(diào)查之前，田文軍夫婦就開(kāi)始通過(guò)總部位于倫敦的資產(chǎn)管理公司海豚金融（Dolfin Financial）申請(qǐng)英國(guó)投資者簽證計(jì)劃（Tier 1），一家四口以郝江波為主申請(qǐng)人于2018年8月起陸續(xù)著手移民英國(guó)。海豚金融替這家客戶在英國(guó)投資了1000多萬(wàn)英鎊。根據(jù)英國(guó)方面的官方資料，田文軍仍未獲得合法的英國(guó)籍貫。

Tier 1項(xiàng)目始于2008年，主要面向歐盟以外的高凈值群體，客戶可以選擇直接投資1000萬(wàn)英鎊，2年后轉(zhuǎn)永居。2021年6月30日，英國(guó)金融行為監(jiān)管局宣布接管海豚金融，理由是該公司持續(xù)從事的Tier 1項(xiàng)目存在嚴(yán)重的金融犯罪風(fēng)險(xiǎn)。半年之后，內(nèi)政部取消該項(xiàng)目，以防止洗錢等犯罪以及移民制度被濫用。

自2021年8月4日起，NCA在兩次民事調(diào)查中凍結(jié)了前述資產(chǎn)。兩年后，高等法院簽發(fā)了信息披露令，要求夫妻倆提供相關(guān)資金來(lái)源，并于今年8月30日駁回了他們要求NCA撤銷資產(chǎn)信息披露的申請(qǐng)。