界面新聞記者 | 陳升龍

界面新聞編輯 | 劉海川

逃亡海外多年的前“德御系”實控人田文軍及其妻子郝江波在英國的資產(chǎn)很可能將被沒收。在移民英國之前，田文軍夫妻在國內(nèi)所涉案件牽出山西省金融領域系統(tǒng)的一場反腐風暴。

據(jù)界面新聞查詢英國高等法院文書平臺CaseBoard獲悉，英國國家打擊犯罪局（NCA）已于2024年11月26日申請對這對夫妻等6個個人及實體的民事追償令。案件的審理狀態(tài)顯示為“受理/執(zhí)行中”。

根據(jù)英國2002年《犯罪所得法案》（Proceeds of Crime Act, POCA），此次NCA所申請的追償令允許當局在認定相關資產(chǎn)為通過非法手段獲得的前提下扣押。資產(chǎn)后續(xù)處置包括用于補償犯罪受害者或充實英國國庫。

2021年8月4日，中國警方要求NCA對田文軍夫婦在英國境內(nèi)的資產(chǎn)進行清查。據(jù)彭博社報道，NCA隨后在兩次民事調(diào)查中凍結(jié)了該夫婦及其關聯(lián)公司的1400萬英鎊（約合1.28億人民幣人民幣）資產(chǎn)。兩年后，英國高等法院根據(jù)NCA的申請簽發(fā)了信息披露令，要求他們提供相關資金來源。

據(jù)總部位于倫敦的錢伯斯（Chambers & Partners）以及律所Harewood Law等法律機構(gòu)的解讀，信息披露令通過使用民事權(quán)力沒收不明來歷的非法行為所得，這些非法行為包括發(fā)生在海外的腐敗、洗錢、勒索軟件攻擊、逃稅或欺詐等有組織犯罪。

在截至2024年3月的財政年度，英國政府從民事追償?shù)?個主要渠道中沒收了價值達2.433億英鎊的資產(chǎn)。這一規(guī)模與前兩個財政年度相比大幅下降。在新冠疫情（2020-2022）期間，英國集中發(fā)生了數(shù)起重大高價值的案件，包括天津藍天格銳主犯錢志敏主導的比特幣洗錢案。

田文軍背后涉及到多年前山西省金融領域系統(tǒng)的反腐風暴，波及11個市、50多個縣（市、區(qū)），共立案審查調(diào)查涉案人員168名，包括公職人員130人。

田文軍早年在晉中以農(nóng)業(yè)發(fā)家，隨后染指資本市場。2010年，他創(chuàng)辦僅一年的德御農(nóng)業(yè)在美國納斯達克上市，后又作為實控人手握至少7家境內(nèi)外上市公司，依靠從山西省多家農(nóng)信社、城商行等金融機構(gòu)違規(guī)融資貸款、最終非法獲利近2000億元人民幣。

從2011年到2016年，“德御系”團伙成員長期炮制假公章近千枚，偽造行政文件達十幾噸。2017年，“德御系”開始暴雷，山西省成立了對應處置領導小組，此后兩家承接了超百億存量債務的集團也被拖下水。

早在中國方面展開調(diào)查之前，田文軍夫婦就開始通過總部位于倫敦的資產(chǎn)管理公司Dolfin Financial(UK)申請英國投資者簽證計劃（Tier 1），一家四口以郝江波為主申請人于2018年8月起陸續(xù)移民英國。Dolfin Financial(UK)替這家客戶在英國投資了1000多萬英鎊，據(jù)稱這筆資金是田文軍通過出售其在一家投資集團的股份所得。

Tier 1項目始于2008年，主要面向歐盟以外的高凈值群體，其最低申請門檻為200萬英鎊，5年后可申請轉(zhuǎn)永居，也可以選擇直接投資1000萬英鎊，2年后轉(zhuǎn)永居。2021年6月30日，英國金融行為監(jiān)管局宣布接管Dolfin Financial(UK)，理由是該公司持續(xù)從事的Tier 1項目存在嚴重的金融犯罪風險，且未能完成整改。自2022年2月17日起，英國內(nèi)政部取消該簽證，以防止洗錢等犯罪以及移民制度被濫用。

英國當局分別在2022年底和2023年5月針對田家可疑資產(chǎn)啟動凍結(jié)令。高等法院于今年8月30日駁回了這對夫婦要求NCA撤銷資產(chǎn)信息披露的申請。法官穆雷（Edward Murray）認為，該信息披露令在更大程度上符合公共利益，因此要求維持執(zhí)行，如果他們所控資產(chǎn)被證明來自非法獲利或無法自證清白，那么將被沒收，如果拒不執(zhí)行信息披露令，屆時還可能涉及刑事指控。

相關文件顯示，此次被列為被告的還有夫妻兩人實際控制的4個實體。擔任多家商業(yè)資產(chǎn)管理公司“總監(jiān)”職務的郝江波被列為第一被告。