界面新聞?dòng)浾?| 穆玥

據(jù)證券時(shí)報(bào)報(bào)道，9月24日，上海浦東警方對(duì)雷根基金包括實(shí)控人在內(nèi)的多位高管采取了刑事強(qiáng)制措施。

中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示，雷根基金成立于2014年8月，次年2月完成登記備案，企業(yè)性質(zhì)為外商獨(dú)資企業(yè)，管理規(guī)模為20-50億元，公司實(shí)際控制人為李海龍。天眼查APP數(shù)據(jù)則顯示，雷根基金由雷根實(shí)業(yè)集團(tuán)及其全資子公司雷根企業(yè)信用征信公司分別持股90%和10%。

據(jù)雷根集團(tuán)官網(wǎng)介紹，公司在中國(guó)大陸、香港和新加坡與多家金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行全面合作，已形成全面的資產(chǎn)管理、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、家族信托等綜合金融服務(wù)。

其中，李海龍為雷根集團(tuán)控股創(chuàng)始人、董事局主席兼CEO，雷根金融控股董事局主席，雷根國(guó)際證券有限公司董事長(zhǎng)，擁有超過(guò)10年金融與資產(chǎn)管理行業(yè)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)；李金龍為雷根集團(tuán)控股創(chuàng)始合伙人兼總經(jīng)理，雷根基金總經(jīng)理，主要以低風(fēng)險(xiǎn)中等收益為主的投資組合策略；張瑩則為雷根集團(tuán)控股綜合管理中心總經(jīng)理，雷根集團(tuán)控股首席人力資源執(zhí)行官。

事實(shí)上，此前雷根基金就已經(jīng)全面爆雷。

天眼查APP數(shù)據(jù)顯示，雷根基金涉及34起司法案件，案件類型涉及合同糾紛、委托理財(cái)合同糾紛、證券投資基金交易糾紛、其他合同糾紛、財(cái)產(chǎn)損害賠償糾紛、委托合同糾紛、證券糾紛、侵權(quán)責(zé)任糾紛、其他以及執(zhí)行異議之訴等多個(gè)方面。

從案號(hào)上看，最早立案的是北京睿智融科訴雷根基金的委托理財(cái)合同糾紛案件，立案時(shí)間為2022年7月8日，此外，雷根基金涉及的其他多數(shù)案件均是在2023年以來(lái)陸續(xù)被立案。

目前，雷根基金以及雷根實(shí)業(yè)集團(tuán)都已經(jīng)被列為失信被執(zhí)行人。

中基協(xié)披露的信息也顯示，目前雷根基金存在信息報(bào)送異常、異常經(jīng)營(yíng)、存在逾期未清算基金、存在長(zhǎng)期處于清算狀態(tài)的基金以及最近年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)意見類型非標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見等多條異常信息提示。

再往前看，早在2020年5月，雷根實(shí)業(yè)集團(tuán)以及雷根基金旗下的“雷根有道基金”、“雷根多策略基金”便曾因?yàn)樯嫦釉趨⑴c股票交易的過(guò)程中大量或頻繁進(jìn)行反向交易被全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)限制交易6個(gè)月，涉及到的股票包括華泓科技（836577）、惠同股份（834189）、金政科技（430381）、歐耐新材（839679）等。

此外，值得一提的是，根據(jù)證券時(shí)報(bào)此前的報(bào)道，雷根基金旗下不少無(wú)法及時(shí)清算的產(chǎn)品中大額的未變現(xiàn)資產(chǎn)最終流向中均出現(xiàn)了另一家私募起復(fù)投資的身影。

起復(fù)投資成立于2016年2月，次年11月在中基協(xié)完成登記備案，目前的管理規(guī)模為5-10億元。中基協(xié)披露的信息顯示，目前該公司也存在信息報(bào)送異常和異常經(jīng)營(yíng)等情況。

而在2022年1月，起復(fù)投資旗下的“起復(fù)精選混合一號(hào)、六號(hào)、七號(hào)、九號(hào)”產(chǎn)品也曾因?yàn)樯嫦釉趨⑴c金政科技交易的過(guò)程中以異常價(jià)格大量或頻繁進(jìn)行反向交易，被全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)限制交易6個(gè)月。

如今，隨著雷根基金多名高管近日被采取了刑事強(qiáng)制措施，有關(guān)雷根基金爆雷事件背后的更多真相或也將陸續(xù)浮出水面。