界面新聞記者 | 穆玥

據(jù)證券時報報道，9月24日，上海浦東警方對雷根基金包括實控人在內(nèi)的多位高管采取了刑事強(qiáng)制措施。

中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示，雷根基金成立于2014年8月，次年2月完成登記備案，企業(yè)性質(zhì)為外商獨資企業(yè)，管理規(guī)模為20-50億元，公司實際控制人為李海龍。天眼查APP數(shù)據(jù)則顯示，雷根基金由雷根實業(yè)集團(tuán)及其全資子公司雷根企業(yè)信用征信公司分別持股90%和10%。

據(jù)雷根集團(tuán)官網(wǎng)介紹，公司在中國大陸、香港和新加坡與多家金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行全面合作，已形成全面的資產(chǎn)管理、保險經(jīng)紀(jì)、家族信托等綜合金融服務(wù)。

其中，李海龍為雷根集團(tuán)控股創(chuàng)始人、董事局主席兼CEO，雷根金融控股董事局主席，雷根國際證券有限公司董事長，擁有超過10年金融與資產(chǎn)管理行業(yè)服務(wù)經(jīng)驗；李金龍為雷根集團(tuán)控股創(chuàng)始合伙人兼總經(jīng)理，雷根基金總經(jīng)理，主要以低風(fēng)險中等收益為主的投資組合策略；張瑩則為雷根集團(tuán)控股綜合管理中心總經(jīng)理，雷根集團(tuán)控股首席人力資源執(zhí)行官。

事實上，此前雷根基金就已經(jīng)全面爆雷。

天眼查APP數(shù)據(jù)顯示，雷根基金涉及34起司法案件，案件類型涉及合同糾紛、委托理財合同糾紛、證券投資基金交易糾紛、其他合同糾紛、財產(chǎn)損害賠償糾紛、委托合同糾紛、證券糾紛、侵權(quán)責(zé)任糾紛、其他以及執(zhí)行異議之訴等多個方面。

從案號上看，最早立案的是北京睿智融科訴雷根基金的委托理財合同糾紛案件，立案時間為2022年7月8日，此外，雷根基金涉及的其他多數(shù)案件均是在2023年以來陸續(xù)被立案。

目前，雷根基金以及雷根實業(yè)集團(tuán)都已經(jīng)被列為失信被執(zhí)行人。

中基協(xié)披露的信息也顯示，目前雷根基金存在信息報送異常、異常經(jīng)營、存在逾期未清算基金、存在長期處于清算狀態(tài)的基金以及最近年度財務(wù)報告審計意見類型非標(biāo)準(zhǔn)無保留意見等多條異常信息提示。

再往前看，早在2020年5月，雷根實業(yè)集團(tuán)以及雷根基金旗下的“雷根有道基金”、“雷根多策略基金”便曾因為涉嫌在參與股票交易的過程中大量或頻繁進(jìn)行反向交易被全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)限制交易6個月，涉及到的股票包括華泓科技（836577）、惠同股份（834189）、金政科技（430381）、歐耐新材（839679）等。

此外，值得一提的是，根據(jù)證券時報此前的報道，雷根基金旗下不少無法及時清算的產(chǎn)品中大額的未變現(xiàn)資產(chǎn)最終流向中均出現(xiàn)了另一家私募起復(fù)投資的身影。

起復(fù)投資成立于2016年2月，次年11月在中基協(xié)完成登記備案，目前的管理規(guī)模為5-10億元。中基協(xié)披露的信息顯示，目前該公司也存在信息報送異常和異常經(jīng)營等情況。

而在2022年1月，起復(fù)投資旗下的“起復(fù)精選混合一號、六號、七號、九號”產(chǎn)品也曾因為涉嫌在參與金政科技交易的過程中以異常價格大量或頻繁進(jìn)行反向交易，被全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)限制交易6個月。

如今，隨著雷根基金多名高管近日被采取了刑事強(qiáng)制措施，有關(guān)雷根基金爆雷事件背后的更多真相或也將陸續(xù)浮出水面。