2204年4月11日，南京越博動(dòng)力系統(tǒng)股份有限公司（以下簡稱"南京越博"）收到深圳證券交易所的關(guān)注函。

關(guān)注函提到，南京越博獨(dú)立董事徐建辭職，公司董事會(huì)補(bǔ)選韓飛作為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事，并計(jì)劃于4月29日召開股東大會(huì)審議該議案。

深圳證券交易所要求南京越博及相關(guān)方核實(shí)說明以下事項(xiàng)：

1. 徐建辭職的具體理由及相關(guān)考慮，任職前是否充分了解公司情況，擔(dān)任獨(dú)立董事及審計(jì)委員會(huì)召集人職務(wù)后是否與公司相關(guān)方就公司生產(chǎn)經(jīng)營管理等方面產(chǎn)生重大分歧；

2. 董事會(huì)成員及專門委員會(huì)成員短期內(nèi)頻繁變動(dòng)的具體原因，對(duì)董事會(huì)、審計(jì)委員會(huì)履行職責(zé)、公司2023年年度報(bào)告編制披露工作及公司日常生產(chǎn)經(jīng)營的影響；

3. 董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)韓飛擔(dān)任獨(dú)立董事任職資格的審查過程及審查意見；

4. 公司能否在預(yù)約披露日按期披露2023年年度報(bào)告，是否可能存在過半數(shù)董事無法保證年度報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的風(fēng)險(xiǎn)；

5. 公司近期多次出現(xiàn)發(fā)出董事會(huì)通知當(dāng)日或次日即召開會(huì)議的情形，理由均為所議事項(xiàng)緊急，要求說明近期董事會(huì)審議事項(xiàng)緊急性的具體體現(xiàn)，董事會(huì)召集召開、提議、審議表決等程序是否符合相關(guān)規(guī)定；

6. 公司是否存在應(yīng)披露未披露的信息，公司控股股東、實(shí)際控制人及一致行動(dòng)人、持股5%以上股東、董監(jiān)高人員近一個(gè)月的股票交易情況，是否存在信息泄露或內(nèi)幕交易的情形。