亞士創(chuàng)能科技（上海）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）證券代碼：603378，證券簡(jiǎn)稱：亞士創(chuàng)能，根據(jù)股東大會(huì)決議，延長(zhǎng)了公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的有效期和授權(quán)有效期。具體討論和決議事項(xiàng)如下：

一、延長(zhǎng)發(fā)行A股股票有效期的概述

公司已經(jīng)在2021年至2023年的各次臨時(shí)股東大會(huì)上審議通過(guò)了向特定對(duì)象發(fā)行A股股票相關(guān)事項(xiàng)，并決定將有效期設(shè)定為自股東大會(huì)通過(guò)之日起12個(gè)月。

公司于2023年9月15日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）的批復(fù)，同意公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)，并將批復(fù)有效期設(shè)定為同意注冊(cè)之日起12個(gè)月。詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參閱公司在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和指定信息媒體披露的公告。

目前為止，公司尚未向特定對(duì)象發(fā)行股票。為確保公司向特定對(duì)象發(fā)行股票工作的延續(xù)性和有效性，以確保順利推進(jìn)，公司召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了延長(zhǎng)發(fā)行A股股票有效期的決議，將股東大會(huì)決議的有效期和授權(quán)有效期延長(zhǎng)至中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)的有效期屆滿之日（即2024年9月14日）。除了延長(zhǎng)有效期外，本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的其他內(nèi)容保持不變，此延長(zhǎng)事項(xiàng)還需提交公司股東大會(huì)審議。

二、獨(dú)立董事意見(jiàn)

經(jīng)審核，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司延長(zhǎng)向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的有效期和授權(quán)有效期，有利于推動(dòng)該事項(xiàng)的進(jìn)行，沒(méi)有損害公司和全體股東利益的情況。決議程序符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，決策程序有效合法。獨(dú)立董事同意并建議將此事項(xiàng)提交公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

三、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司延長(zhǎng)向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的有效期和授權(quán)有效期，有利于推動(dòng)該事項(xiàng)的進(jìn)行，沒(méi)有損害公司和全體股東利益的情況。監(jiān)事會(huì)一致同意公司延長(zhǎng)發(fā)行A股股票有效期及授權(quán)有效期的決議。