界面新聞?dòng)浾?| 董林楊（實(shí)習(xí)）張曉云

近日，國家金融監(jiān)督管理總局湖北監(jiān)管局發(fā)布一則行政處罰書，事涉國家開發(fā)銀行湖北省分行（以下簡(jiǎn)稱“國開行湖北分行”）違規(guī)發(fā)放貸款等。

處罰書顯示，因向違規(guī)項(xiàng)目發(fā)放貸款；貸款風(fēng)險(xiǎn)分類不準(zhǔn)確；違規(guī)變相發(fā)放土地儲(chǔ)備貸款；貸款管理不審慎，形成不良；未嚴(yán)格執(zhí)行受托支付，湖北監(jiān)管局依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第二十一條、第四十六條、第四十八條及相關(guān)審慎經(jīng)營規(guī)則，對(duì)國開行湖北分行罰款240萬元；對(duì)時(shí)任國開行湖北分行副行長的楊某高禁止終身從事銀行業(yè)工作；對(duì)時(shí)任國開行湖北分行評(píng)審處處長的曾某林、劉某分別禁止從事銀行業(yè)工作10年和警告。

界面新聞查詢中國裁判文書網(wǎng)相關(guān)判決書發(fā)現(xiàn)，楊某高曾聯(lián)合多人利用職務(wù)便利，假借投資之名，實(shí)則收受賄賂，四人共同非法收受他人財(cái)務(wù)748.65萬元。其中，楊某高獲利400萬元。

目前，楊某高已被開除黨籍、提起公訴，但界面新聞沒有從公開渠道查詢到該案的審理結(jié)果。

假借投資百萬之名收受賄賂

公開資料顯示，楊某高1958年生，大學(xué)學(xué)歷，1980年9月參加工作，曾任國開行湖北分行黨委委員、副行長，2018年9月退休。

在退休約兩年后，2020年7月，楊某高涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，接受中央紀(jì)委國家監(jiān)委駐國家開發(fā)銀行紀(jì)檢監(jiān)察組紀(jì)律審查和湖北省監(jiān)委監(jiān)察調(diào)查，并被采取留置措施。

界面新聞?dòng)浾卟樵儾门形臅W(wǎng)發(fā)現(xiàn)，楊某高曾聯(lián)合多人利用職務(wù)便利，假借投資之名，實(shí)則收受賄賂，四人共同非法收受他人財(cái)務(wù)748.65萬元。

裁判文書顯示，2001年4月，仙桃市人民政府與國開行湖北分行合作搭建仙桃市中小企業(yè)融資平臺(tái)，平臺(tái)下設(shè)“一會(huì)兩臺(tái)”，即仙桃市中小企業(yè)信用協(xié)會(huì)、仙桃市投資咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱投資公司）、仙桃市中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司（以下簡(jiǎn)稱擔(dān)保公司）。由仙桃市城市建設(shè)投資開發(fā)公司（以下簡(jiǎn)稱城投公司）代表仙桃市政府向擔(dān)保公司和投資公司進(jìn)行投資。

2004年4月，擔(dān)保公司、投資公司正式成立，注冊(cè)資本分別為3000萬元、5000萬元，城投公司在兩家公司都是第一大股東。為方便對(duì)國有資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)管，由時(shí)任仙桃市政協(xié)副主席、黨組成員陳啟某發(fā)擔(dān)任投資公司董事長，時(shí)任城投公司副總經(jīng)理張某擔(dān)任擔(dān)保公司董事長，時(shí)任仙桃市政協(xié)副秘書長謝某波擔(dān)任投資公司、擔(dān)保公司總經(jīng)理，楊某高作為國開行湖北分行時(shí)任客戶四處處長，管理、聯(lián)系仙桃地區(qū)相關(guān)貸款事宜。

2004年至2012年間，楊某高、陳某發(fā)、張某、謝某波等人利用職務(wù)上的便利，在辦理貸款申報(bào)、擔(dān)保、審批等環(huán)節(jié)為仙桃市中星電子材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱中星公司）提供幫助，在謝某波等人的幫助下，該公司多次通過融資平臺(tái)向國開行湖北分行、中國銀行、仙桃市農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行等銀行，累計(jì)貸款24筆1.456億元用于該公司發(fā)展，其中從國開行湖北分行貸款6筆9600萬元。

2006年9月至2007年2月，經(jīng)楊某高提議，陳某發(fā)、張某與中星公司董事長趙某商議，由謝某波和陳某發(fā)、張某、楊某高共同向中星公司投資200萬元，每年按150萬元固定獲取收益。趙某為感謝謝某波等4人的幫助并希望繼續(xù)得到關(guān)照，對(duì)此表示同意。

在此期間，謝某波根據(jù)陳某發(fā)的安排起草了《投資協(xié)議》，并與楊某高等人共同向中星公司出資200萬元，其中謝某波、張某各出資30萬元，陳某發(fā)出資40萬元，楊某高出資100萬元。

2010年，經(jīng)楊某高、陳某發(fā)、張某與趙某商議，將固定收益調(diào)整為每年100萬元，張某隨后將此事轉(zhuǎn)告謝某波，謝某波對(duì)此予以認(rèn)可。

2008年至2014年間，中星公司按約定的固定收益分別給謝某波等4人的賬戶轉(zhuǎn)款，其中謝某波獲利120萬元，楊某高獲利400萬元，陳某發(fā)獲利160萬元，張某獲利120萬元，4人合計(jì)獲利800萬元。

楊某高等四人以“陳新”的化名入股中星公司200萬元，不變更工商登記注冊(cè)信息，2008年至2010年按照每年75%、2011年至2013年按照每年50%給予固定收益。2014年趙某將固定回報(bào)和本金退還后，三人退出入股。

2020年9月，經(jīng)湖北遠(yuǎn)達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司鑒定，上述200萬元投資款同期可從中星公司分得利潤合計(jì)51.35萬元，該4人出資200萬元的應(yīng)得收益額為51.35萬元，該4人非法獲利共計(jì)748.65萬元。

楊某高已被開除黨籍和提起公訴

楊某高退休即將兩年卻被留置，或與該案東窗事發(fā)有關(guān)。

2019年5月至6月間，張某被留置后，謝某波向時(shí)任政協(xié)主席周某反映了自己伙同陳某發(fā)、張某等人在中星公司投資并分得利潤的基本事實(shí)；同年7月16日，謝某波在仙桃市監(jiān)察委員會(huì)作為張某涉嫌受賄一案的證人時(shí)出具了情況說明，如實(shí)交代了其伙同張某等人在中星公司投資200萬元并分得利潤的相關(guān)事實(shí)。

2019年12月11日，經(jīng)仙桃市監(jiān)察委員會(huì)工作人員電話通知，謝某波于次日到案配合調(diào)查，如實(shí)交代了自己伙同陳某發(fā)、張某等人在中星公司投資并分得利潤的主要犯罪事實(shí)。

2020年7月，楊某高涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，被采取留置措施。

2021年1月4日，中央紀(jì)委國家監(jiān)委駐國家開發(fā)銀行紀(jì)檢監(jiān)察組、湖北省監(jiān)委通報(bào)稱，“楊某高違反政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，與他人串供堵口，對(duì)抗組織審查；違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神，收受管理服務(wù)對(duì)象禮品禮金；違反組織紀(jì)律，不按規(guī)定報(bào)告?zhèn)€人有關(guān)事項(xiàng)，在接受組織函詢時(shí)不如實(shí)說明問題，利用職務(wù)便利在職工招錄方面為他人提供幫助；違反廉潔紀(jì)律，利用職權(quán)或者職務(wù)上影響為親屬在承攬保險(xiǎn)業(yè)務(wù)方面謀取利益，違規(guī)持有非上市公司股份，違規(guī)從事營利活動(dòng)，違規(guī)通過民間借貸獲取大額回報(bào)；違反工作紀(jì)律，在工作中不正確履行職責(zé)，造成國有資產(chǎn)重大損失；違反生活紀(jì)律，與他人發(fā)生不正當(dāng)性關(guān)系；利用職務(wù)上的便利，為有關(guān)單位或個(gè)人在獲取貸款、承接工程、購買房屋等事項(xiàng)上謀取利益，本人或通過配偶等特定關(guān)系人非法收受、索取巨額財(cái)物。”

楊某高身為黨員領(lǐng)導(dǎo)干部，背棄理想信念，為官不廉，生活腐化墮落，把組織賦予的金融權(quán)力當(dāng)作謀取私利的工具，且在黨的十八大之后不收斂、不收手，性質(zhì)惡劣，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)予嚴(yán)肅處理。依據(jù)《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》《中華人民共和國監(jiān)察法》《中華人民共和國公職人員政務(wù)處分法》等有關(guān)規(guī)定，決定給予楊某高開除黨籍處分，并調(diào)整其退休待遇；收繳其違紀(jì)違法所得；已將其涉嫌犯罪問題移送司法機(jī)關(guān)，所涉財(cái)物隨案移送。

2021年2月，楊某高涉嫌受賄罪一案，經(jīng)湖北省人民檢察院指定管轄，由黃岡市人民檢察院向黃岡市中級(jí)人民法院提起公訴。黃岡市人民檢察院起訴指控：被告人楊某高在擔(dān)任國家開發(fā)銀行湖北分行客戶處處長，黨委委員、副行長，高級(jí)客戶經(jīng)理、高級(jí)專家期間，利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，索取、非法收受他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，依法應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。

目前該案的審理結(jié)果未公開。